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向太,道道全粮油股份有限公司2018年度报告摘要,曾国藩

2019-04-11 10:23:44 投稿作者:admin 围观人数:154 评论人数:0次

道道全粮油股份有限公司

证券代码:002852 证券简称:道道全 布告编号:2019-025

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以公司现有总股本289,000,000股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余4.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。前述预案经公司 2018 年度股东大会审王小玮议经往后,若因公司回购公司股份等原因,导致可享有赢利分配权的股份发作改变,将依照分配总额不变的原则,相应调整每 10 股的分红金额。

领空白

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司首要产品为包装食用植物油,包含菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及调和油等植物油种类,其间以包装菜籽油类产品为主。公司产品包装食用植物油共分压榨油、风味油、调和油、纯粹油、礼品油和餐饮油等系列,包含压榨菜籽油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、纯粹菜籽油、食用调和油、压榨玉米油、压榨葵花籽油等标准。公司“道道全”品牌,是国内食用植物油菜籽油类代表性品牌,现已取得必定商场认可度和品牌美誉度,成为国内食用植物油首要消费品牌之一。

3、首要管帐数据和财政目标(1)近三年首要管帐数据和财政目标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券交易所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别工作的宣布要求

2018年,全球整体食用植物油商场供应足够,总供应量稳中有升。国内包装食用植物油,仍旧坚持添加态势。食用植物油价格较2017年小幅下调,整体下降起伏为约2%。2018年,公司坚决施行年头拟定的展开方针,坚持稳中求进,以菜籽油为主导产品,开发推行其他品类油品,深耕华中商场,展开西南、华东商场,开发西北、华北与华南商场等区域商场。

陈说期内,公司完结运营收入360,049.52万元,较2017年同期添加9.04%;2018年完结赢利总额29,604.09万元,较2017年同期添加20.07%;完结红米4归属于上市公司股东的净赢利21,955.67万元,较2017年同期添加14.74%。净赢利的添加首要获益于公司终端商场的展开、事务规划的添加及财物处置收益。

公司日常出产运营展开状况如下:

1、出产布局

继2017年公司募投项目岳阳临港食用植物油加工归纳项目投产后,2018年9月,公司出资并控股绵阳菜籽王粮油有限公司(以下简称“绵阳菜籽王”),出资控股绵阳菜籽王为公司带来四川本地优质菜籽资源优势,并运用“菜子王”原有商场根底,进一步做大做强细分工作菜籽油类的抢先优势。

2、商场布局

深耕华中,展开西南、华东商场,开发西北、华北、华南商场等区域商场,是公司近两年的商场展开战略规划。2018年,公司持续坚持这一商场展开战略规划,西南、华东商场均较2017年有不同程度的添加,华南、华北现现已展开区域有用经销商22家。

3、品牌规划

稳固华中范畴的品牌影响力和忠诚度,加速西南、华东、西北、华南、华北等战略商场的品牌建造投入,快速进步品牌影响力。为加强本身品牌建造,招引优异的品牌处理与推行人才,2018年11月,公司与相关专业人士主张设立了至简天成文化传媒有限公司,现阶段该公司首要为公司品牌建造及推行供给效劳,未来该公司亦成为公司展开添加的动力之一。

4、质量管控

公司已全面树立产品可追溯体系,该体系完结从产品质料到出产过程到顾客全过程的信息追安哥拉踪,可最大极限确保产品质量,进步顾客的消费体会,加强公司对终端商场的管控力度。公司岳阳子公司在公司原有产品检测设备的根底上,进一步完结了产品出产的在线检测。

5、信息化处理

公司已树立完好的信息数据处理(OA、NC、MES、WMS、CRM、二维码)体系,对接企业各出产运营处理体系,为公司供给人、财、物、客户、数据的4+1处理晋级,经过出产和仓储对接完结供应链管控闭环,经过财政和人资对接完结公司管控闭环,经过供货商门户和收购对接完结社会化产供销协同闭环,根本完结了信息集中化、流程一体化、运用渠道化、抉择方案数据化的运用意图。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

管帐方针改变(1)本公司自2018年1月1日选用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)相关规矩。管帐方针改变导致影响如下:

(2)为更合理、公允的反映公司散装食用植物油交易销售事务运营状况,经董事会会议赞同,本公司自2018年1月1日起对交易销售事务的散装食用植物油宣布存货的计价办法由月末一次加权向太,道道全粮油股份有限公司2018年度陈说摘要,曾国藩均匀法改变为单个计价法。因股份公司期末无库存交易油,以上管帐方针改变对兼并年度报表及母公司年度报表不发生影响。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

与上年度财政陈说比较,公司新添加2家兼并企业;非同一操控下企业兼并取得子公司绵阳菜籽王粮油有限公司、新设子公司至简天成文化传媒有限公司。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

证券代码:002852 证券简称:道道全 布告编号:2019-【023】

道道全粮油股份有限公司

第二届董事会第九次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年3月29日以电话、电子邮件等方法宣布告诉,并于2019年4月10日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐世界城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方法举行。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高档处理人员列席了会议,本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,会议构成的抉择合法有用。本次会议由董事长刘建军先生掌管,选用记名投票方法。

一、本次董事会审议状况

1、审议经过《关于公司2018年年度陈说及其摘要的方案》

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度陈说摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年年度陈说》。

表决效果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

本方案需求提交2018年年度股东大会审议。

2、审议经过《关于2018年度董事会作业陈说的方案》

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www谢太傅东行.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会作业陈说》。

独立董事左恩南、何东平、杜晶向董事会递交了2018年度述职陈说,并将在公司2018年年度股东大会上述职,详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度独立董事述职陈说》。

3、审议经过《关于公司2018年度总经理作业陈说的方案》

4、审议经过《关于公司2018年度财政决算陈说的方案》

2018年公司完结赢利总额29,604.09万元,完结净赢利22,150.52万元,其间归属于母公司股东的净赢利21,955.67万元。

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财政决算陈说》。

5、审议经过《关于公司2019年度财政预算陈说的方案》

公司以经审计的2018年度运运营绩为根底,结合商场拓宽方案,并充分考虑产能运用率等要素,估计:包装油销量37-40万吨;粕类销量24-26万吨;运营收入42-45亿元;归属于上市公司股东的净赢利2.4-3亿元;公司现金流全年坚持整体平衡。

上述猜测未计不承认的非经常性项目对公司成绩的影响。 契诃夫

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财政预算陈说》。

特别提示:本预算陈说为公司2019年度内部处理操控目标,不代表公司2019年度盈余猜测和运运营绩许诺,能否完结取决于经济环境、商场需求等多种要素,具有不承认性,请出资者特别注意!

6、审议经过《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度赢利分配预案》。

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见,详见同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

7、审议经过《关于公司2018年度内部操控自我点评陈说的方案》

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部操控自我点评陈说》。

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见,保荐安排出具了核对定见,管帐师事务所出具了内部操控鉴证陈说。详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年内部操控自我点评陈说的核对定见》及《内部操控鉴证陈说》。

8、审议经过《关于公司2018年度内部操控规矩施行自查表的方案》

详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网(www.c吴绪仁ninf命格o.com.cn)的《2018年度内部操控规矩施行自查表》。

保荐安排对此出具了核对定见。详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年内部操控规矩施行自查表的核对定见》。

9、审议经过《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见,保荐安排出具了专项核对陈说,管帐师事务所出具了征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说。详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》及《2018年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》。

10、审议经过《关于续聘公司2019年度审计安排的方案》

本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)可以恪尽职守、严厉施行独立、客观、公平的执业原则,赞同公司持续聘任其为公司2019年度审计安排。详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2019年度审计安排的布告》。

公司独立董事对本方案事项宣布了事前认可定见和独立定见。详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘2019年度审计安排的事前认可定见》、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立定见》。

11、审议经过《关于承认2018年度董事薪酬的方案》(1)公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司收取董事薪酬;若其一起担任公司高档处理人员或其他职务的,该董事依照高档处理人员薪酬方针或许其他职务相应的薪酬方针收取薪酬,公司不再另行付出其董事薪酬,其间总经理助理、运营总监张军先生的薪酬为人民币255,117.60元(税前);

(2)独立董事薪酬施行作业补助制,2018年度独立董事从公司取得的税前酬劳总额如下(人民币):

左恩南先生:80,000.00元;

何东平先生:80,000.00元;

杜 晶女士:80,000.00元;

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

12、审议经过《关于承认2018年度高档处理人员薪酬的方案》

2018年度公司高档处理人员从公司取得的薪酬如下(人民币):

(1)总经理刘建军先生的薪酬为346,294.60元;

(2)副总经理包李林先生的薪酬为317,076.00元;

(3)副总经理常建祥罗亮堂先生的薪酬为272,500.80元;

(4)副总经理吴康林先生的薪酬为270,814.40元;

(5)财政总监徐丹娣女士的薪酬为211,840.00元;

(6)董事会秘书谢细波先生的薪酬为185,820.00元;走错路

(7)以上薪酬为2018年度高档处理人员从公司取得的税前酬劳总额,包含根本工资、奖金、补助、补助、员工福利费和各项保险费、公积金。

13、审议经过《关于2018年度董事会提名委员会作业陈说的方案》

14、审议经过《关于2018年度董事会战略展开委员会作业陈说的方案》

15、审议经过《关于2018年度董事会薪酬与查核委员会作业陈说的方案》

16、审议经过《关于2018年度董事会审计委员会作业陈说的方案》

17、审议经过《关于承认2019年度公司董事薪耿为华酬方针的方案》(1) 公司非独立董事,若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司收取董事薪酬;若其一起担任公司高档处理人员或其他职务的,该董事依照高档处理人员薪酬方针或许其他职务相应的薪酬方针收取薪酬,公司不再另行付出其董事薪酬,其间总经理助理、运营总监张军先生的薪酬为人民币260,000.00元(税前);

(2)独立董事薪酬施行作业补助制,补助为人民币 8 万元/年(税前),独立董事按规矩行使职权所需的合理费用(包含差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

(3)董事薪酬所触及的个人所得税一致由公司代扣代缴。

18、审议经过《关于承认2019年度公司高档处理人员薪酬方针的方案》

2019年度公司高档处理人员薪酬与查核方案如下(人民币):

(1)总经理刘建军先生的薪酬为380,000.00元(税前);

(2)副总经理包李林先生的薪酬为猎户家的小娘子320,000.00元(税前);

(3)副总经理罗亮堂先生的薪酬为290,000.00元(税前);

(4)副总经理吴康林先生的薪酬为290,000.00元(税前);

(5)财政总监徐丹娣女士的薪酬为230,000.00元(税前);

(6)董事会秘书谢细波先生的薪酬为210,000.00元(税前);

(7)每年年底依据董事会薪酬与查核委员会的查核,承认其终究实践薪酬;

(8)公司高档处理人员薪酬所触及的个人所得税一致由公司代扣代缴。

19、审议经过《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行请求授信的方案》

2019年度方案续请求的和新增请求的授信额度累计不超越人民币307,000.00万元。授信是为满意公司2019年度的运营展开,授信额度将用于处理日常出产运营所需的流动资金借款、收据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等事务。授权董事长代表公司签署相关法令文件,详细的授信额度将以银行批阅及终究发作额为准,不存在危害公司及整体股东的利益。

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司2019年拟向银行请求授信的布告》。

20、审议经过《关于公司及全资子公司2019年向银行请求授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的方案》

为满意各子公司的事务展开的需求,处理出产运营流动资金需求,公司为岳阳子公司、重庆子公司供给担保,上述担保方案有利于各子公司取得出产运营事务展开所需的流动资金支撑以及良性展开,契合本公司及各子公司的整体利益。公司持有岳阳子公司、重庆子公司100%的股份,被担保目标均为公司的全资子公司,是兼并报表规模内事务,且被担保方财物优秀,均具有杰出的归还才干,不存在危害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需求进行反担保。

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司2019年向银行请求授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的布告》。

21、审议经过《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》

公司在不影响征集资金出资项目建造和征集资金正常运用的状况下,运用不超越人民币17,000.00万元的搁置征集资金进行现金处理,期限为自公司2018年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用,在上述期限内及额度规模内,资金可以翻滚运用,并授权公司董事长签署相关法令文件。

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的布告》。

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见,保荐安排出具了核对定见。详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》及《中信建投证券股份有限公司关于公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的核对定见》。

22、审议经过《关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的方案》

赞同公司在不影响公司正常运营出产的状况下,运用不超越人民币120,000.00万元的搁置自有资金进行现金处理,期限为公司2018年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用,在上述期限及额度规模内,资金可以翻滚运用,并授权公司董事长签署相关法令文件。

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的布告》。

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见,保荐安排出具了核对定见。详细内容详见推开窗看天边白色的鸟公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》及《中信建投证券股份有限公司关于公司运用部分搁置自有资金进行现金处理的核对定见》。

23、审议经过《关于公司2019年展开期货套期保值事务的方案》

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2019年展开期货套期保值事务的布告》。

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见,保荐安排对此出具了核对定见,详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2019年展开期货套期保值事务的核对定见》。

24、审议经过《关于补选公司第二届董事会独立董事的方案》

赞同陈浩先生成为公司第二届董事会成员,任期从2018年年度股东大会审议经过之日起至第二届董事会届满之日止,独立董事成员提名人需求报深圳证券交易所存案审阅无贰言后才干提交公司股东大会审议。

若陈浩先生经股东大会审议经往后,一起推举陈浩先生担任战略委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会委员。

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见,详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

25、审议经过《关于公司管帐方针改变的方案》

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.co郑绪岚m.cn)的《关于公司管帐方针改变的布告》。

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见,详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

26、审议经过《关于前次征集资金运用状况陈说的方案》

董事会就公司前次征集资金运用状况编制了专项陈说,本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)对公司编制的陈说宣布了鉴证定见,详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于前次征集资金运用状况的鉴证陈说》。

公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见,详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

27、审议经过《关于举行2018年年度股东大会的方案》

公司董事会定于2019年5月7日(周二)以现场及网络方法举行2018年年度股东大会审议相关方案。

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》。

二、备检文件

公司第二届董事会第九次会议抉择

特此布告!

董事会

2019年4月10日

证券代码:002852 证券简称:道道全 布告编号:2019-【024】

第二届监事会第八次会议抉择布告

公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2018年3月29日以电话、电子邮件等方法宣布告诉,并于2019年4月10日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐世界城9栋10楼公司会议室以现场方法举行。本次会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议选用记名投票方法举行,由监事会主席周辉女士掌管,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,会议构成的抉择合法有用。

一、本次监事会审议状况

1、审议经过《关于公司2018年年度陈说及其摘要的方案》

监事会仔细审议了公司编制的2018年年度陈说及摘要,以为公司2018年年度陈说的编制程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司2018年年度的财政状况和运营效果,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度陈说摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2018年年度陈说》。

表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

本方案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议经过《关于公司2018年度监事会作业陈说的方案》

公司《2018年度监事会作业陈说》实在、精确、完好的表现了公司监事会2018年度的作业状况。

详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

3、审议经过《关于公司2018年度财政决算陈说的方案》

2018年公司完结赢利总额29,604.09万元,完结净赢利22,150.52万元,其间归属于母公司股东的净赢利21,955.67万元。

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财政决算陈说》。

4、审议经过《关于公司2019年度财政预算陈说的方案》

公司以经审计的2018年度运运营绩为根底,结合商场拓宽方案,并充分考虑产能运用率等要素,估计:包装油销量37涵-40万吨;粕类销量24-26万吨;运营收入42-45亿元;归属于上市公司股东的净赢利2.4-3亿元;公司现金流全年坚持整体平衡。

上述猜测未计不承认的非经向太,道道全粮油股份有限公司2018年度陈说摘要,曾国藩常性项目对公司成绩的影响。

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财政预算陈说》。

特别提示:本预算陈说为公司2019年度内部处理操控目标,不代表公司2019年度盈余猜测和运运营绩许诺,能否完结取决于经济环境、商场需求等多种要素,具有不承认性,请出资者特别注意!

5、审议经过《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》

详细内容详见公司同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度赢利分配预案》。

监事会以为:公司2018年出产运营状况杰出,成绩契合预期,董事会拟定的赢利分配预案,既考虑了对出资者的合理出资报答,也统筹了公司的可持续展开,契合我国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》、《初次揭露发行股票招股阐明书》对现金分红的相关规矩和要求,不存在危害公司和股东利益的状况。赞同本次2018年度赢利分配预案。

6、审议经过《关于公司2018年度内部操控自我点评陈说的方案》

监事会以为:公司依据我国证监会和深圳证券交易所的相关规矩结合公司实践状况拟定了比较全面、完善的内部操操控度,公司内部操控可以有用确保公司标准处理运作,健康展开,维护公司财物的安全和完好。2018年度公司处理、抉择方案均有用施行相关原则,未有违背《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求及公司内部操操控度的景象发作。《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控的实践状况,监事会对上述内部操控自我点评陈说无贰言。

7、审议经过《关于公司2018年度内部操控规矩施行自查表的方案》

监事会以为:公司依据我国证监会和深圳证券交易所的相关规矩结合公司实践状况拟定了比较全面、完善的内部操操控度,公司内部操控可以有用确保公司标准处理运作,健康展开,维护公司财物的安全和完好。2018年度公司处理、抉择方案均有用施行相关原则,未有违背《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求及公司内部操操控度的景象发作。《2018年度内部操控规矩施行自查表》实在、客观地反映了公司内部操控的实践状况,监事会对上述内部操控自我点评陈说无贰言。

8、审议经过《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

监事会以为:公司严厉依照法定程序赞同并宣布征集资金的运用状况,公司征集资金项目不存在严重危险。公司在日常付出中严厉依照监管协议的规矩施行各项征集资金的批阅、付出,盯梢资金流向,征集资金的处理和运用契合《征集资金运用处理原则》的规矩。2018年度公司征集资金寄存和运用均严厉依照监管原则施行,没有危害股东和公司利益的状况发作。

9、审议经过《关于续聘公司2019年度审计安排的方案》

本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)具有高素质的专业队伍、丰厚的执业经历、严厉的内部处理原则;恪尽职守,严厉施行独立、客观、公平的执业原则,赞同持续聘任本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计安排。

10、审议经过《关于承认2018年度公司监事薪酬的方案》

公司监事会承认2018年度监事从公司取得的税前酬劳如下(人民币):

周辉女士:176,185.00元;

李灯美女士:156,401.24元;

张青青女士: 71,056.92元;

赞同承认公司2018年度付出给各监事的薪酬。

11、审议经过《关于承认2019年度公司监事薪酬方针的方案》

公司监事会赞同监事薪酬方针如下:

(1)监事若其在公司担任其他职务的,则依照该职务相应的薪酬方针收取薪酬,不从公司收取监事薪酬;若其未在公司担任监事以外的其他职务,则不再从公向太,道道全粮油股份有限公司2018年度陈说摘要,曾国藩司收取监事薪酬;

(2)监事薪酬所触及的个人所得税一致由公司代扣代缴。

12、审议经过《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行请求授联想小新信的方案》

监事会以为:本次请求授信有利于促进公司展开,进一步满意公司展开与生计运营的需求。现在,公司运营状况杰出,具有较好的偿债才干,本次向太,道道全粮油股份有限公司2018年度陈说摘要,曾国藩请求授信不会给公司带来严重财政危险及危害公司利益。

13、审议经过《关于公司及全资子公司2019年度向银行请求授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保的的方案》

监事会以为:公司及全资子公司2019年度拟向银行请求授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度并对其供给相关担保的事项契合公司出产运营的需求,不会对公司的正常运营和事务展开形成不良影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

14、审议经过《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》

监事会以为:在确保不影响征集资金项目建造和征集资金运用的状况下,公司运用不超越人民币17,000.00万元的搁置征集资金进行现金处理,当令出资于安全性高、流动性好、有保本约好的投财物品。期限为自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用,在上述期限与额度内,资金可以翻滚运用,公司运用部分搁置征集资金进行现金处理契合我国证监会和深圳证券交易所的相关监管规矩,有利于进步公司资金的运用功率,添加公司资金收益,不会对公司运营形成晦气影响,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。

15、审议经过《关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的方案》

监事会以为:在确保公司正常出产运营的状况下,公司运用不超越人民币120,000.00万元的搁置自有资金进行现金处理,当令出资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司2018年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用,在上述期限与额度规模内,资金可以翻滚运用,契合我国证监会和深圳证券交易所的相关监管规矩,有利于进步公司资金的运用功率,添加公司资金收益,不会对公司运营形成晦气影响,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。

16、审议经过《关于公司2019年展开期货套期保值事务的方案》

监事会以为:公司展开的期货套期保值事务的意图是充分运用期货商场的套期保值功用,躲避出产运营中运用的质料价格动摇形成的产品本钱动摇,确保产品本钱的相对安稳,下降对公司正常运营的影响。公司树立了较完善的展开期货套期保值事务的内部操控流程与批阅原则,不存在危害公司及股东利益的景象。

17、审议经过《关于公司管帐方针改变的方案》

监事会以为:公司依据财政部修订及发布的最新管帐原则的相关规矩进行管帐方针的改变,契合《企业管帐原则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》的相关规矩,相关抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。因而,赞同本次管帐方针改变。

18、审议经过《关于前次征集资金运用状况陈说的方案》

二、备检文件

公司第二届监事会第八次会议抉择

特此布告。

监事会

证券代码:002852 证券简称:道道全 布告编号:2019-【027】

关于2018年度征集资金寄存与

运用状况的专项陈说

依据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关布告格局规矩,将本公司2018年度征集资金寄存与运用状况陈说如下:

一、征集资金根本状况(一)实践征集资金金额、资金到账时刻

经我国证券监督处理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]234号)核准,公司2017年3月于深圳证券交易所向社会公众揭露发行人民币一般股25,000,000股,发行价为47.30元/股,征集资金总额为人民币1,182,500,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元(承销费用和保荐费用算计人民币5,376.00万元,上市发行前公司已预付人民币200.00万元),余向太,道道全粮油股份有限公司2018年度陈说摘要,曾国藩额为人民币1,130,740,000.00元,别的扣除中介安排费和其他发行费用人民币13,433,566.07元(不含发行效劳费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元),实践征集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。

该次征集资金到账时刻为2017年3月6日,本次征集资金到位状况现已本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并于2017年3月6日出具本分业字[2017]6722号验资陈说。

(二)2018年度运用金额及2018年12月31日余额

截止2018年12月31日,道道全累计运用征集资金人民币883,192,536.42元,其间:以前年度运用709,870,350.00元,本年度运用173,322,186.42元,均投入征集资金项目。

截止2018年12月31日,道道全累计运用征集资金人民币883,192,536.42元,征集资金专户余额为人民币262,349,363.93元,与实践征集资金净额人民币234,113,897.51元的差异金额人民币28,235,466.42元,系征集资金累计利息收入扣除银行手续费开销的净额。

二、征集资金寄存和处理状况(一)征集资金处理原则状况

道道全粮油股份有限公司(以下简称“道道全”或“公司”)已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、我国证监会《关于进一步加强股份有限公司揭露征集资金处理的告诉》精力、深圳证券交易所《中小企业板上市公司征集资金处理细则》(2008年修订)等相关规矩的要求拟定并修订了《道道全粮油股份有限公司征集资金处理原则》(以下简称“处理原则”),对征集资金施行专户存储原则,对征集资金的寄存、运用、项目施行处理、出资项意图改变及运用状况的监督等进行了规矩。该处理原则经道道全2014年度股东大会审议经过;道道全2017年度第一次暂时股东大会第一次修订。道道全已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》中与征集资金处理相关规矩与《处理原则》进行了核对,以为《处理原则》亦契合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》的要求。

依据《处理原则》要求,道道全董事会赞同开设了4个银行专项账户,仅用于道道全征集资金的存储和运用,不用作其他用处。道道全所有征集资金项目出资的开销,在资金运用方案或许公司预算规模内,由财政部分审阅,财政担任人、总经理签批后,由管帐部分施行。征集资金出资项目超越方案投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或许上报董事会赞同。征集资金出资项目由总经理担任安排施行。征集资金运用状况由公司审计部分进行日常监督。公司财政部分定时对征集资金运用状况进行查看核实,并将查看状况陈说董事会,一起抄送监事会和总经理。

(二)征集资金三方监管协议状况

依据深圳证券交易所及有关规矩的要求,道道全及保荐安排中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与我国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、安全银行长沙分行、我国建造银行股份有限公司岳阳五里牌支行签定了《征集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异,三方监管协议得到了切施行行。

(三)征集资金专户存储状况

截止2018年12月31日,征集资金寄存专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下(单位:人民币元):

为进步征集资金运用效益,依据公司2017年3月30日第一届董事会第十八次会议审议经过的《关于运用部分搁置征集资金购买理财产品的方案》,将部分暂时搁置征集资金存入定时存款户或购买保本理财产品:安全银行长沙分行,账号15000096674317;到2018年12月31日止,余额为18,000.00万元,理财产品期限91天,到期日2019年3月1日,利率4.2%。建造银行岳阳分行,账号4050166258600000067;到2018年12月31日止,余额为5,000.00万元,理财产品开放式,利率2.10%-3.50%。中泰证券股份有限公司(绑定建行征集资金账户),资金账号109287000179;到2018年12带鱼怎样炸月31日止,余额为3,000.00万元,理财产品期限91天,到期日2018年12月28日,利率3.4%(已主动换回,因证券公司放假未转回建行专户)。

三、本年度征集资金的实践运用状况

道道全2018年度征集资金实践运用状况对照表详见本陈说附件“道道全粮油股份有限公司征集资金运用状况对照表”。

四、改变征集资金出资项意图资金运用状况

道道全2018年度征集资金出资项目未发作改变,也无对外转让或置换的状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

道道全董事会以为道道全已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关布告格局的相关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了道道全征集资金的寄存及实践运用状况,不存在征集资金处理违规的状况。道道全对征集资金的投向和展开状况均如施行行了宣布责任。

六、两次以上融资且当年存在征集资金运用状况

道道全不存在两次以上融资且当年存在征集资金运用的状况。

附件:道道全粮油股份有限公司征集资金运用状况对照表

董事会

附件

道道全粮油股份有限公司征集资金运用状况对照表

2018年12月31日

编制单位:道道全粮油股份有限公司 单位:人黑白灰平行世界民币万元

证券代码:002852 证券简称:道道全 布告编号:2019-【028】

关于公司管帐方针改变的布告

道道全粮油股份有限公司(以下简向太,道道全粮油股份有限公司2018年度陈说摘要,曾国藩称“公司”)于2019年4月10日举行了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》,本次管帐方针改变的事项无需提交股东大会审议,详细状况如下:

一、本次管帐方针改变的概述(一)管帐方针改变原因

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),要求施行企业管帐原则的企业依照企业管帐原则和本告诉要求编制2018年度及今后期间的财政报表。

因为上述告诉的发布,公司需按以上告诉规矩的开始日对原管帐方针进行相应改变。

(二)改变前选用的管帐方针

本次改变前,公司施行财政部发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

(三)改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司将施行财政部于2018年6月向太,道道全粮油股份有限公司2018年度陈说摘要,曾国藩15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),要求施行企业管帐原则的企业依照企业管帐原则和本告诉要求编制2018年度及今后期间的财政报表。其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩施行。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

三、董事会对本次管帐方针改变的定见

公司本次管帐方针改变能愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不会对公司财政报表项目发生严重影响,不存在危害公司及中小股东利益的景象。因而,董事会赞同本次管帐方针改变。

四、独立董事对本次管帐方针改变的定见

经核对,公司本次管帐方针改变可以愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。本次管帐方针改变的抉择方案程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及《公司章程》的规矩,因而赞同公司本次管帐方针改变。

五、监事会对本次管帐方针改变的定见

公司本次管帐方针改变契合《企业管帐原则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》的相关规矩,相关抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。因而,赞同本次管帐方针改变。

六、备检文件

1、第二届董事会第九次会议抉择;

2、第二届监事会第八次会议抉择;

3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立定见。

特此布告。

董事会

证券代码:002852 证券简称:道道全布告编号:2019-【029】

道道全粮油股份有限公司关于

续聘公司2019年度审计安排的布告

一、延聘审计安排的状况阐明前锋不撸

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)(以下称“本分”)完结2018年度审计作业状况及其执业质量进行了核对和点评,主张续聘其为公司2019年度财政审计安排。2019年4月10日,公司举行了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议经过了《关于续聘公司2019年度审计安排的方案》,对延聘公司2019年度审计安排抉择如下:

本分具有证券从业资历和为上市公司供给审计效劳的经历和才干。本分在担任公司2018年审计安排期间严厉遵从了《我国注册管帐师独立审计原则》等有关财政审计的法令法规和相关方针,勤勉尽责,坚持独立、客观、公平的审计原则,公允合理的宣布了独立审计定见。活跃、及时地与公司处理层及审计委员会等相关部分交流,确保了2018年度审计作业的顺利完结。

依据相关法令法规及《公司章程》等的规矩,为确保公司审计作业的顺利进行,赞同公司持续聘任本分为公司2019年度审计安排,并授权公司董事长与其签定合同,聘期一年,估计审计费用为人民币68万元(详细以合同签定金额为准)。

该事项尚须提交2018年年度股东大会进行审议。

二、独立董事定见

公司独立董事对本次续聘审计安排宣布了事前认可定见及赞同的独立定见,详细内容详见公司宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司续聘2019年度审计安排的事前认可定见》及《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见》。

三、备检文件

1、公司第二届董事会第九次会议抉择

2、公司第二届监事会第八次会议抉择

3、独立董事关于公司续聘2019年度审计安排的事前认可定见

4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立定见

特此布告!

董事会

2019年4月10日(下转B110版)

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the end
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